投资人是如何用假新闻，操纵比特币的暴涨暴跌？

编者按：本文原作者Ryan Mac和Jane Lytvynenko是外媒科技报道记者。

1月14日，星期六，一个声称是网络安全公司McAfee创始人John McAfee的Twitter账户，分享了一些投资建议。“今天的推荐代币，”该帐户上写道，推荐了一个于2017年秋季开始交易的新数字货币。

虽然McAfee成立了有史以来最成功的反病毒软件公司之一。但2012年，由于被怀疑与邻居的死亡有关，他从伯利兹警方的眼皮底下逃走。不过即使臭名昭著，McAfee仍然被某些人视为加密货币的圣人。他在比特币疯涨之前，就已经将比特币当作未来的货币。对于某些人来说，有McAfee为GVT站台也是买进GVT的好理由，他们认为这是未来购买疯狂和估值飙升的预兆。

所以他们入手了，但是却没有注意到这个Twitter账户名多出了一个字母“L”，也没有去查验真正的McAfee账户@OfficialMcAfee。当这条推文于下午三点左右发布时，GVT的市场买卖价格为30美元。到了3:04，价格上涨为45美元，交易量翻了一番。

但是到了3:19，GVT的价格已经回落到了30.29美元。那些早期投资者投入的资金撤了出来，只剩下后期资金持有着已经减少价值的代币。在一个名为“Big Pump Signal”的聊天室里，这是一个典型的逢高卖出计划，这个聊天室鼓励成员转发或以其他方式推荐假冒的McAfee帐号，然后在指定的时间内购买和卖出GVT。

在加密货币交易的狂野世界里，这种交易基本上没有受到监管，假消息和谣言的传播已经成为投资主义者欺骗新手的惯例。这个世界也是散布错误信息的完美环境，它充满了不知所措的混乱，充满了没有受过教育、过于乐观、希望哄抬价格的交易者。

加密货币投资者、《区块链报道》杂志的编辑Laz Alberto说：“其实很多情况下，人们都应该需要保持更加的清醒。很多对话都以‘我朋友说’、‘我在Twitter上看到’或者‘我在Telegram群组中看到’开始。在听信别人之前，你必须要亲自了解这一领域。”

但是，学习需要时间，寻找好的信息可能会消耗你的耐心，尤其是当你周围的每个人似乎都在通过最新的博客或Twitter投资建议实现获利。新南威尔士大学经济学家兼研究员Usman Chohan将目前的这种歇斯底里与网络时代的“非理性繁荣”进行了比较，在那时，账面财富以一个不合逻辑、反复无常的市场中上涨和下跌。

来自俄罗斯的Genesis Vision就是一个很好的例子，这家公司所持有的加密货币就被这种逢高卖出的投资行为所利用了。即使是在疯狂的价格波动之后，这一才上线4个月的数字货币的总价值就已经接近了7500万美元。Genesis Vision尚未提供任何一种产品或服务，它所拥有的就是一个漂亮的网站和一份白皮书，这份白皮书解释了它打算在今年的某个时候建立一个分散的全球贸易网络。即使是这家公司的领导层，也对GVT的市值表示怀疑。

Genesis Visions首席运营官Miroslava Egorova表示：“目前来说，GVT还没有任何用处。”

但这显然影响了那些最终决定交易GVT的人的头脑。在一个允许交易各种代币的加密货币交易市场Binance，GVT进入了交易排行榜中的前25名。Big Pump Signal的群主于周六告诉群用户，期待“一个不同的计划”。

管理员写道：“这不是一个简单的哄抬价格。我们正在传播消息，就像当初炒高OAX一样。”

根据屏幕截图，这一假冒的McAfee推文可能被转发了1300次以上。最终，它连同相关的假账户和Telegram超链接都被删除了。Big Pump Signal的早期发起人和组织者，并没有对此作出回应。Telegram的发言人也没有对此作出回应。

下午3:42，在计划完成之后，Big Pump Signal的管理员写道：“由于向我们提供了这一社交媒体计划想法的帮助者和那些帮助转发的人的努力，我们这次吸引了很多外部资金。这一次的外部投资者比原来要多得多。”

如果外部投资者在高峰期购买了GVT，那么他们的持币价值可能会下降33%。而他们也不是唯一受到伤害的人。通过对Twitter的快速浏览，我们发现一些Big Pump Signal的成员也在抱怨损失资金。通常情况下，唯一可以确定从中获利的人就是组织者。有时候，他们会运营一个更小、更加排外的Telegram群组，以便进一步的最大化他们的方案。

去年8月，美国证券交易委员会就公众投资者网站上的加密货币欺诈和与ICO有关的欺诈行为发出警告，指出有不良行为者“参与市场操纵，例如散布有关公司的虚假和误导性信息”。然而，这只是针对所谓的ICO骗局的指控，目前还不清楚哪一个政府机构对这些Telegram投机群组拥有管辖权。

Alberto说：“坦率地说，现在有很多群组都被错误信息纠缠着。这显然是非法的，但是由于没有规定，他们已经逃脱了。”

以太坊创造者的“死亡”

虽然这些虚假的高低价格信息通常以新的ICO为目标，但是比特币和以太坊等更加成熟的加密货币也容易通过错误信息进行操纵。6月，一则有关以太坊创造者死亡的传闻开始在4chan上传播，最终导致以太坊在市值方面损失了数十亿美元。

这篇博文写道：“Vitalik Buterin已被证实死亡。知晓内幕的人士现在正在清仓ETH。致命的车祸。现在我们有答案了。他是粘合剂。没有他，ETH难以恢复，整个加密领域都陷入了困境。”

当时，原本已上涨了约4800%的以太坊价格，正在遭遇严重的下滑。Buterin死亡的谣言更是加剧了它的波动。只有在Buterin张贴了自己的照片，确认他还活着之后，这一数字货币才开始稳定。

由于比特币仍然是一个没有底层资产的新兴货币，所以它特备容易受到谣言的影响。其中最常见的是不断讨论哪家大型机构或零售商接下来将采用比特币，给予比特币验证并将其推向主流。

有些人利用了这一点。9月，一位自称为比特币专家的James Altucher为其“加密货币大师班”的视频课程投放了各种在线广告，他在一个在线媒体网站上写道：“我确信亚马逊会接受比特币。”值得注意的是，2013年，他曾发推说比特币是一种旁氏骗局。

他引用了一位亚马逊高管的说法和其他推测性的信息作为文章的背景：“亚马逊可能于10月26日下午4点，在其下一次收益电话会议上宣布这一消息。”尽管如此，这一消息仍然被一个阴谋网站Squawker以事实进行了报道。随后，这一消息也出现在了在线加密货币出版物CoinTelegraph和德国报纸Die Welt的报道中。

当被问及这一消息时，Altucher表示：“我是说可能，并没有确定在这个日期。这是有关加密货币的错误消息，也是我想让人们避免的。”

10月26日，亚马逊并没有发布有关比特币的公告。随后Alutcher更新了自己的文章：“亚马逊可能会于2月2日下午4点，在下一次收益电话会议中公布这一消息。”

Chohan还指出，一个在Reddit上发布的未经验证的屏幕截图显示，亚马逊的客户服务代表暗示亚马逊“正在努力”接受比特币的解决方案。他说：“想想伪造这样的聊天是多么容易。如果你买了一些比特币，那么你就有充分的动机把这一消息放在Reddit上，这样更大的傻瓜就可以进来买它了。”

据消息人士透露，亚马逊并没有计划在不久的将来添加比特币或加密货币的支持。

Facebook推送比特币诈骗广告

传统的假新闻传播者也将加密货币作为传播在线诈骗的新载体。为了利用这股淘金热，他们创建了模仿主流媒体网页的网站，传播有关“每天赚取一个比特币”的欺诈信息，希望互联网用户能够点击进入，以便他们获取个人数据和信用卡信息。

“Richard Branson和Elon Musk向比特币技术创企投资1700万美元”，这是一个可以在仿CNN的网站上看到的标题，整个网站与CNN实际的网页布局相同，旁边附有真实的CNN Technology记者信息，一个伪造的Facebook评论区域，和一个伪造的CNN-money-report.com的链接。根据SimilarWeb的流量估计，在9月至12月期间，该网站通过讨论一个被称为“Bitcoin Code”（比特币代码）的比特币交易系统，使用社交媒体吸引了超过42.5万次访问。

在谷歌搜索比特币代码时，网页会立即跳出欺诈警报，警告用户不要将自己的资金交给这一网站。虽然伪造的CNN网站已经从Facebook上清除了，但是只需要一个见到那的Twitter搜索，就可以看到其他用户分享的链接。这也不是网络中唯一传播虚假消息以获取经济利益的网站。通过对同一IP地址的搜索，我们发现该IP地址下存在着72个推广比特币代码的网页，其中一些仍在活跃，有些则已失活。经SimilarWeb的搜索显示，这些网站的绝大多数访问者都来自社交媒体。

72个网站之一的Dorothylewis.online就是这种情况，它在9月至10月期间通过分享有关马斯克投资比特币的假新闻，获得了约5万次的访问。正如一位Twitter用户指出的那样，在Facebook上购买赞助，可以增加观众。

Facebook尚未对这一问题作出答复。记者兼法律创企Vizlegal创始人的Gavin Sheridan也看到了这一问题。上周末，在他看到一个属于“爱尔兰加密”的Facebook赞助页面后，Sheridan就开始撰写有关的推文。这一赞助广告上挂着Virgin集团创始人Richard Branson的照片，新闻标题是“Richard Hacks Multiple Crypto Exchanges!”。

Sheridan说：“我马上就知道这是一个骗局。但如果你年纪比我大，或者使用了不是笔记本电脑的设备，那么想要追溯这个链接的来源就更加困难了。”

Sheridan追踪这一广告到了另一个伪造的CNN页面，该页面又链接到一个会自动播放视频的ConsistentProfits.co页面，该视频承诺会指导人们如何每周赚取10个比特币。对该网站的域名搜索揭示了一个可能与以色列和拉斯维加斯地址相关的挂名公司。

Sheridan说：“这个视频会引诱你，让你进行注册，一旦你把信用卡进行了绑定，那就没有了数据保护。我在Facebook上看到这样的骗局好多年了，这是他们选择忽略的东西。”

Facebook的广告部门副总裁Rob Goldman最终注意到了Sheridan的推文。虽然该页面被撤下了，但是我们不知道它到底持续了多久，推广范围有多大，有多少人参与其中。他发推道：“这些广告不仅违反了我们的政策，也违反了我们的原则。我们对平台上发生的这种行为是零容忍的。”

然而，这种零容忍是值得怀疑的，因为有关加密货币诈骗的网页仍然在Facebook上继续激增。一篇来自Dorothylewis.online 9月的报道，在本文发表时仍然在线，这篇报道声称马斯克向一家比特币创企投资了7.7亿美元。它已经通过Facebook的广告网络进行了推广，累计获得了1500个赞，分享了300多次。很多评论都对这一故事持有怀疑态度。但其他人则并不这么认为。

一个人写道：“我们相信马斯克。”